Café com Finanças debate Modelos de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil e nos EUA

04/08/2005 16:54:11

Os modelos de atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), do Banco Central do Brasil e do Departamento de Justiça Norte-Americano, voltados para o combate à lavagem de dinheiro, foram o tema central do quinto Café com Finanças de 2005. O evento foi realizado no dia 3 de agosto, na sede da Asbace, em Brasília/DF, com a presença de 140 executivos do mercado financeiro e jornalistas dos principais veículos de comunicação do país.

Ao abrir o evento, Juarez Lopes Cançado, diretor-executivo da Asbace destacou a importância do trabalho realizado pelos bancos. "As instituições financeiras têm uma responsabilidade muito grande nessa questão, que exige vigilância contínua. No Brasil, com o advento da Lei 9.613, os bancos passaram a ter incluída em suas rotinas a identificação de ações criminosas"

Richard Priess, promotor de Justiça do Estados Unidos, falou sobre os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro existentes hoje nos EUA. "Nossa legislação coloca muita responsabilidade sobre os bancos, que estão constantemente alimentando a rede de informações de crimes financeiros disponibilizada às autoridades policiais", afirmou Priess. Ele completou: "As multas e penalidades para as instituições financeiras americanas são muito severas".

Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do COAF apresentou o modelo de atuação do órgão e trouxe exemplos reais de casos analisados e encaminhados às autoridades competentes, bem como as estatísticas que demonstram o expressivo crescimento das comunicações realizadas desde 2002. "É necessário cada vez mais engajar o Sistema Financeiro no combate à lavagem de dinheiro", defendeu Rodrigues.

Para fechar o ciclo de palestras, Ricardo Liáo, chefe do Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e de Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central, discorreu sobre a atuação da instituição brasileira. "O monitoramento diário das operações realizadas no mercado cambial; a supervisão dos capitais estrangeiros no Brasil; o controle cambial das exportações e importações; e a instauração de processos administrativos punitivos estão entre as nossas principais atividades", disse Liáo.

O próximo Café com Finanças está marcado para o dia 5 de outubro e abordará o tema "Manipulação do Mercado através de Meios Eletrônicos ". As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (61) 2108-8957 ou pelo e-mail cafecomfinancas@asbace.com.br.

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